Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa công bố kết quả điều tra mở rộng vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, SN 1981) – người sáng lập hệ sinh thái NextTech Group – sau khi bị khởi tố và bắt tạm giam do liên quan đến dự án tiền số Antex.

Điều tra cho thấy, ngoài hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và tiền số, ông Bình còn chỉ đạo mở rộng sang bất động sản thông qua Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand – pháp nhân do chính ông thành lập và kiểm soát.

Hai hệ thống sổ sách, doanh thu “hai mặt”

Theo kết quả điều tra, ngay sau khi NextLand được thành lập, ông Bình phân công các nhân sự chủ chốt gồm: Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy và Đoàn Văn Tuấn – phụ trách vận hành tài chính và kế toán.

Dưới sự chỉ đạo của ông, nhóm này thiết lập đồng thời hai hệ thống sổ sách kế toán:

• Một hệ thống “chính thức” dùng để báo cáo cơ quan thuế.

• Một hệ thống “nội bộ” phản ánh doanh thu và lợi nhuận thực tế, cao hơn nhiều so với báo cáo công khai.

Bằng cách hạ giá bán trên hợp đồng so với thực tế giao dịch, doanh nghiệp giảm lợi nhuận kế toán và trốn nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Lịch sử biến động vốn và dấu hiệu bất thường

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, NextLand được thành lập tháng 2/2021, trụ sở đặt tại tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Hà Nội – cùng địa chỉ với NextTech Group.

Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê.

• Khi mới thành lập, vốn điều lệ 20 tỷ đồng, gồm ba cổ đông sáng lập:

• Đoàn Văn Tuấn (40%),

• Lê Thị Quyên (36%),

• Nguyễn Hà Thủy (24%).

• Ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

• Năm 2022, công ty tăng vốn liên tiếp lên 150 tỷ đồng.

• Cuối năm 2024, vốn giảm còn 142 tỷ đồng, Giám đốc chuyển sang Nguyễn Hà Thủy.

• Giữa năm 2025, tiếp tục giảm xuống 86 tỷ đồng.

• Tháng 9/2025, chỉ 1 tháng trước khi Shark Bình bị bắt, NextLand hạ vốn còn 73 tỷ đồng – động thái được cho là nhằm thu hẹp quy mô và hạn chế trách nhiệm tài chính trước khi cơ quan điều tra vào cuộc.

Hiện tại, ông Đào Mạnh Dũng (SN 1986) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NextLand, đồng thời là Tổng Giám đốc NextTech từ tháng 4/2024.

Ông Dũng còn liên quan đến nhiều công ty trong hệ sinh thái NextTech, như Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải, CTCP Công nghệ tài chính Univest, CTCP Đầu tư NextFin và CTCP Thương mại Dược mỹ phẩm Love Nest Việt Nam – nhiều trong số này đã tạm ngừng hoặc giải thể.

Dấu hỏi lớn về hệ sinh thái NextTech

Vụ việc của Shark Bình được cho là mở ra cuộc điều tra quy mô lớn về mối liên kết tài chính giữa NextTech và các công ty vệ tinh. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ dòng tiền, mối quan hệ sở hữu chéo và hành vi trốn thuế có tổ chức.

#tintuc; #bdscafes; #izanami; #batdongsan;