Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét và bắt tạm giam ông Lê Trung Nguyên (Trưởng ban) và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (Phó ban) thuộc Ban quản trị chung cư (BQTCC) Golden Mansion (quận Phú Nhuận) để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Trước đó, từ tháng 8/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận đã khởi tố vụ án liên quan đến dấu hiệu chiếm đoạt quỹ bảo trì của cư dân tại chung cư Golden Mansion. Hiện công an đang tiếp tục thu thập chứng cứ, bao gồm sao kê ngân hàng, báo cáo thu chi quỹ bảo trì và kết quả kiểm toán từ các tổ chức liên quan.

Diễn biến sự việc

Theo thông tin từ BQTCC, năm 2021, chủ đầu tư đã bàn giao khoảng 45 tỷ đồng quỹ bảo trì cho cư dân. Tháng 12/2021, BQTCC gửi 22 tỷ đồng vào ngân hàng Vietcombank và đến tháng 11/2022 tiếp tục trích 23 tỷ đồng gửi cùng ngân hàng này. Trong quá trình vận hành, khi các khoản tiền đến kỳ đáo hạn, ông Nguyên và bà Lan đã không gửi lại toàn bộ số tiền như thỏa thuận, mà giữ lại 2 tỷ đồng sử dụng cho mục đích cá nhân. Chỉ sau khi sự việc bị phát hiện, hai cá nhân này mới trả lại toàn bộ số tiền cùng khoản lãi phát sinh.

Ngoài ra, đối với khoản 22 tỷ đồng còn lại, sau nhiều lần đáo hạn tại Ngân hàng OCB, cư dân thống nhất rút tiền để gửi vào Vietcombank. Tuy nhiên, trong thời gian chờ UBND quận công nhận BQTCC mới, ông Nguyên và bà Lan đã tự ý chuyển toàn bộ số tiền 22 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của ông Nguyên. Đến tháng 6/2024, ông Nguyên mới khắc phục được 10 tỷ đồng, còn nợ lại 12 tỷ đồng gốc và 1,9 tỷ đồng lãi suất.

Lỗ hổng quản lý và quá trình điều tra

Theo quy chế hoạt động, ông Nguyên và bà Lan được phép giao dịch ngân hàng thay mặt BQTCC, tuy nhiên mọi giao dịch rút hoặc chuyển tiền đều phải có biên bản thống nhất, chữ ký của ít nhất hai thành viên và đóng dấu BQTCC. Phía ngân hàng xác nhận đã thực hiện giao dịch dựa trên biên bản họp ngày 20/6/2022 có đầy đủ chữ ký và con dấu.

Sau khi phát hiện thất thoát quỹ, ba thành viên còn lại của BQTCC đã đồng loạt gửi đơn tố giác đến Công an quận Phú Nhuận, dẫn đến việc khởi tố vụ án và bắt tạm giam các đối tượng liên quan.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra.

#tintuc; #bdscafes; #izanami; #batdongsan; #tphcm