Một nữ đại gia bất động sản tại Đà Nẵng đã bị bắt tạm giam với cáo buộc chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng thông qua hợp đồng góp vốn "ảo". Ngày 20-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố và bắt tạm giam bà Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, trú tại quận Hải Châu) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Thủ đoạn tinh vi

Theo điều tra, bà H. đã thành lập 6 công ty với danh nghĩa đầu tư bất động sản, mục đích chính là huy động vốn từ các cổ đông. Lợi dụng các mối quan hệ, bà H. giới thiệu với bà M. rằng mình đang sở hữu 5 lô đất tại đường Lê Đức Thọ (Đà Nẵng) và chuẩn bị triển khai dự án bất động sản lớn. Tin vào lời giới thiệu, bà M. đã góp vốn tổng cộng hơn 54 tỷ đồng từ năm 2018 đến 2020.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn, bà H. chỉ mới đặt cọc mua các lô đất này và chưa phải là chủ sở hữu hợp pháp. Đáng nói, bà H. cũng chưa hoàn thiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào liên quan đến dự án, ngoài việc thuê đơn vị thiết kế lập phương án kiến trúc sơ bộ.

Sử dụng tiền vào mục đích cá nhân

Sau khi nhận tiền góp vốn, bà H. chỉ hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng đối với 2 lô đất, nhưng ngay sau đó lại bán cho người khác. Với 3 lô đất còn lại, bà không thanh toán tiền theo thỏa thuận với chủ đất, dẫn đến việc hợp đồng đặt cọc bị hủy bỏ.

Dù không còn quyền sở hữu các lô đất này, bà H. vẫn tiếp tục ký kết các phụ lục hợp đồng với khách hàng, qua đó chiếm đoạt số tiền góp vốn lên tới 54 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, bà H. bị cáo buộc đã sử dụng cho mục đích cá nhân.

Hành động của cơ quan chức năng

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời làm rõ các mối liên hệ khác có thể liên quan. Đây là một lời cảnh báo cho các nhà đầu tư, cần thận trọng kiểm tra kỹ tính pháp lý của các dự án trước khi tham gia góp vốn.

#tintuc; #bdscafes; #izanami; #batdongsan; #luadao